Brindamos asesoría a las empresas en la identificación y gestión de los riesgos que le podrían generar sanciones penales o administrativas. Nos encargamos del diseño e implementación de una matriz de riesgos, a medida y especial para cada empresa, que contenga políticas efectivas destinadas a la prevención y detección de delitos. Esto no solo demuestra una cultura de respeto a la ley por parte de la empresa, sino que evidencia acciones concretas para prevenir y detectar delitos, lo cual permite ejercer una defensa efectiva de la empresa frente a investigaciones fiscales o procesos judiciales en su contra.

Además, brindamos asesoría en la implementación de sistemas de Whistleblowing así como en investigaciones internas frente a la detección de un delito dentro de la empresa a fin de identificar al responsable. Esto permite desvincular a la empresa del delito cometido y evitar sanciones.

Tenemos experiencia en la conformación de equipos de trabajo privados, conjuntamente con auditores e investigadores nacionales y extranjeros, para el descubrimiento de hechos delictivos de relevancia empresarial, el acopio de pruebas resguardando la licitud del procedimiento y la cadena de custodia, y su preparación para ser presentadas en una investigación penal u otras.

Asesoramos a gerentes y directores en la formación de decisiones empresariales que pueden tener una consecuencia penal, de modo que pueda evitarse o disminuirse el riesgo penal. También asesoramos a empresas del sector minero y petrolero para la obtención de autorizaciones para el manejo de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, y otros procedimientos administrativos vinculados, como una forma de evitar la comisión de los delitos de acopio de insumos fiscalizados o minería ilegal.

El grupo de trabajo está integrado por especialistas en derecho penal, corporativo, tributario y laboral. Otros profesionales podrán sumarse al equipo en caso las circunstancias lo requieran.